TP HCMĐang mang án tử hình ở giai đoạn một của vụ án, bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục bị đưa ra xét xử cùng 33 người về nhiều tội danh.
8h30Tòa kiểm tra lý lịch bị cáo
Là người đầu tiên được HĐXX gọi, bà Trương Mỹ Lan giọng to, rõ, cho biết là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. “Trong giai đoạn một của vụ án tôi bị quy buộc về 3 tội với mức án tử hình”, bị cáo trả lời chủ tọa.
Tại giai đoạn 2 của đại án, bà Lan và đồng phạm bị xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của hơn 35.824 bị hại); Rửa tiền (445.747 tỷ đồng); Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD – tương đương 106.730 tỷ đồng).
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Thanh Tùng
Ở giai đoạn một vụ án, bà Lan bị xác định trong 10 năm thâu tóm SCB đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi.
Hôm 11/4, TAND TP HCM tuyên phạt bà Lan 20 năm tù về tộiĐưa hối lộ; 20 năm tù về tộiVi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụngvà tử hình về tộiTham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hànhán tử hình.
Bà Lan và nhiều bị cáo đã kháng cáo bản án này, song phiên tòa phúc thẩm chưa ấn định ngày xét xử.
8h00Nhiều bị hại đề nghị được tham dự phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan
Trong phạm vi xét xử tại phiên tòa này, HĐXX chỉ xem xét giải quyết cho các bị hại sở hữu 6 mã trái phiếu: QT-2018.12.1; ADC-2018.09; ADC-2018.09.1; ADC-2019.01; SET.H2025.01; SET.H2025; SNW-2018.10 (do Tập đoàn đầu tư An Đông; Sunny World; Quang Thuận; Dịch vụ và thương mại TP HCM – Setra phát hành).
Trước đó, tòa thông báo, do số lượng người bị hại đặc biệt lớn, nên tòa xét xử vắng mặt, song “vẫn đảm bảo quyền lợi cho họ theo quy định của pháp luật”. Tòa đề nghị các bị hại và đương sự cập nhật diễn biến vụ án trên cổng thông tin điện tử.
Tuy nhiên, sáng nay, nhiều bị hại vẫn đến tòa, đề nghị được tham gia phiên xử.
7h00An ninh thắt chặt
Sáng 19/9, xung quanh trụ sở TAND TP HCM trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, cảnh sát thuộc nhiều lực lượng chia thành các vòng giám sát, giữ an ninh trật tự.
Cảnh sát dẫn đường cho các xe chuyên dụng đưa bị cáo đến tòa. Ảnh: Quỳnh Trần
5h45, hàng chục xe chuyên dụng đưa các bị cáo đến tòa.
Cảnh sát và nhiều lực lượng giữ an ninh phiên tòa. Video: Trọng Nghĩa
Ngoài phòng xử chính, khu vực hành lang, sân tòa được trưng dụng để dựng rạp, kê khoảng 1.000 ghế ngồi và trang bị nhiều màn hình cỡ lớn cho người tham dự theo dõi phiên xử.
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh tòa Hình sự (TAND TP HCM) làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến 19/10.
Cáo trạng xác định, bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ, mà bị bà Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (7/10/2022), 4 công ty trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán.
Bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa hồi tháng 4. Ảnh: Thanh Tùng
Bà Lan bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, nguyên phó tổng giám đốc SCB, đã chết) trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng số tiền trên cho nhiều mục đích của tập đoàn.
Trong đó, phần lớn đã chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán những khoản vay của cá nhân, tổ chức thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn các cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chăm sóc khách hàng, chi tất toán các thẻ tín dụng của người nhà và rút tiền mặt sử dụng.
Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định, từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái quy định; nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD.
Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc Rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB (giai đoạn một của vụ án) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, tổng 445.747 tỷ đồng.
Từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, để che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có và hợp thức việc sử dụng 415.666 tỷ đồng (trong số tiền tham ô của SCB), tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền, bà Lan và đồng phạm chuyển số tiền chiếm đoạt được ra khỏi hệ thống SCB hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản.
Nhóm Phóng viên
Nội dung tham khảo từ bài viết gốc trên Vnexpress tại đây: https://vnexpress.net/ba-truong-my-lan-ra-toa-giai-doan-hai-cua-dai-an-4794343.html
